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反洗钱

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(〔2007〕第2号)

日期:

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令

(2007〕第2)


根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中【zhōng】国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理【lǐ】办法》,现予发布,自2007 日起施行。

人民银行行长: 周小川

银监会主席:刘明康

证监会主席:尚福林

保监会主席: 吴定富

二〇〇七年六月二十一日


颁布单位:中国人民银行

颁布日期:2024-12-18

实施日期:2024-12-18


金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法